上海詩燁企業(yè)發(fā)展有限公司                                      2009.09.04    11:22      

醫(yī)療設備  拱北海關近日公布查獲一起醫(yī)療器械走私大案，先后抓獲以香港籍居民陸某為首的走私醫(yī)療器械犯罪嫌疑人共40人，徹底摧毀了一個盤踞在珠三角的走私醫(yī)療器械團伙。該案案值1.3億元，涉嫌偷逃稅2391萬元，追繳走私款項2272萬元。

引發(fā)人們思考的是：這幾年心臟支架、寶馬導絲、帶針動脈鞘、球囊、縫合器、指引導管、造影導管……這些進口高檔的醫(yī)療器械，現(xiàn)已成為國內(nèi)心血管手術臺上的寵兒。在中國，心臟病患者的人數(shù)每年增加20%-30%，動脈支架的市場增長率高達40%。巨額的市場利潤面前，走私團伙蠢蠢欲動，為逃避國家監(jiān)管和進口稅收，他們使用偽報品名快遞、非法托帶等方式走私這些關系到患者生命安全的醫(yī)療器械入境。

“水客”進行走私接力  

2008年4月的一天，珠海口岸廣場地下通道，拱北海關緝私警察發(fā)現(xiàn)一個奇怪的現(xiàn)象，幾個從澳門入境的“水客”來到通道，將一條條白色塑料袋包裝的東西交到一個收貨人的手里，這個叫阿麗的女人隨手將其放進身邊的編織袋中，一個騎摩托車的年輕人呼嘯而至，默契地把編織袋放上車，駛出通道，消失在拱北繁華的街頭……

這是“水客”非法托帶物品后交貨的一幕。緝私警憑直覺判斷，這些東西不是普通的煙酒。經(jīng)過調(diào)查，緝私警察驚奇地發(fā)現(xiàn)，這些“水客”偷帶的竟然是用于昂貴醫(yī)療手術的球囊和指引導管，一件進口的RX規(guī)格冠狀動脈球囊市場價在5000元以上。

我國對進口醫(yī)療器械的監(jiān)管非常嚴格，經(jīng)營單位必須具有資質(zhì)和許可才能進口。顯然，在海關旅檢渠道無證攜帶這些醫(yī)療器械進境，是國家法規(guī)所不允許的，而且一般的走私團伙也沒有渠道銷售這些特殊的商品。

是誰在組織這些“水客”的活動？這些醫(yī)療器械的收貨人是誰？最終流向哪里？

緝私警察經(jīng)過多次細致的跟蹤，發(fā)現(xiàn)摩托車載著編織袋進入了拱北的一個商鋪，店主郭某收到貨物后，一輛白色捷達車前來接貨。接頭的地點通常在附近一些隱蔽的地點。接貨后，捷達車穿過珠海，1個多小時后進入中山市某小區(qū)的13號別墅。 經(jīng)過長期觀察，緝私警察發(fā)現(xiàn)，捷達車有時候會從珠海中珠新村的一個卸貨點取貨；而一輛小貨車有時從中山南朗送貨到別墅。兩家澳門的物流公司與此相關。

偵察人員迅速摸清了別墅主人的情況。曹某，澳門居民，與澳門的水客團伙過從甚密，做牛仔褲生意，綽號“牛仔洪”。“牛仔洪”一般在下午6點接收貨物，晚上11點，雇人將貨物搬上一輛小貨車，運往廣州芳村某小區(qū)附近的醫(yī)療器械批發(fā)市場。所有神秘的貨物都被運入一個簡陋的“三合一”倉庫。

該倉庫負責人余某家境貧寒，不可能主導這么大的走私活動，進一步偵查，余某和兩個電話聯(lián)系密切，一個是“牛仔洪”，另一個是香港固定電話，登記為香港金萊公司，金萊公司從事的正是醫(yī)療器械生意，負責人為陸某。 經(jīng)過拱北海關緝私警察大半年的前期經(jīng)營，貨物流、資金鏈等方面線索匯聚起來，一個以香港金萊公司負責人陸某為首的走私醫(yī)療器械團伙浮出水面。

14名嫌疑人相繼落網(wǎng)

2009年年初，偵查人員傳來線索，1月5日，金萊公司負責人陸某到北京。而在中山，曹某的住宅已經(jīng)在緝私警察的24小時嚴密監(jiān)控之下。時機成熟，為了打擊走私犯罪活動，保護國家和人民利益，拱北海關決定成立專案組，案件代號“9106”。

1月6日，拱北海關決定部署行動。20多輛警車陸續(xù)出動，100多名海關緝私警察兵分多路，風馳電掣奔向中山、江門、番禺、廣州、南寧等地的預定區(qū)域待命。晚上7時許，目標人物曹某出現(xiàn)，抓捕行動正式開始。

犯罪嫌疑人中山曹某、廣州余某、運送醫(yī)療器械的嫌疑人和幾名“水客”頭目相繼落網(wǎng)。負責拱北接貨的核心嫌疑人阿麗進入珠海拱北的一個房間，偵查人員隨即進屋抓捕，卻發(fā)現(xiàn)目標消失了。屋內(nèi)的人都說，剛從廣東來到珠海，沒帶證件且尚未辦理暫住手續(xù)，并不知道有一個叫阿麗的人住在這里。偵查員也沒有該嫌疑人的照片。

車在樓下，住址也沒錯，細心的偵查員展開搜查，意外地發(fā)現(xiàn)了阿麗車輛的交通違規(guī)處罰通知書，又在洗衣機內(nèi)找到她剛才穿著的一件紅藍相間的上衣，將被堵在家里、換了衣服的阿麗識別出來。

1月7日，專案組民警在北京警方的協(xié)助下，經(jīng)過大量排查，找到了陸某下榻的酒店。偵查人員將房間安排到了陸某房間的兩旁蹲點監(jiān)控。8日凌晨3時許，陸某搖搖晃晃回了房間。早上8點，她睡眼惺忪地打開房門，看見出現(xiàn)在門口的緝私警察，還沒反應過來就被帶上了警車……

至此，“9106”專案第一步計劃中所有抓捕對象全部歸案，在不到兩天的時間內(nèi)，專案組先后抓獲走私犯罪嫌疑人14名，查扣涉嫌走私的高級醫(yī)療器械34箱、小汽車1輛以及單證一批。

4萬條記錄破譯走私密碼  
經(jīng)過緝私警察突擊審訊，金萊公司負責人陸某從美國、德國采購醫(yī)療器械發(fā)往澳門，通過“水客”攜帶、快件瞞報兩個渠道走私入境的鏈條被初步證實。

走私入境的醫(yī)療器械，由多人接收、轉運匯集給曹某。在曹某家中，緝私警察找到了一份關鍵書證：香港金萊公司傳真來9張發(fā)票清單，注明了2008年11月、12月接收走私入境醫(yī)療器械的名稱、數(shù)量、標號和金額。

查證走私事實，成為辦案關鍵。擺在緝私警察面前的難題是，如何甄別發(fā)票上走私貨物的不同來源。

發(fā)票上還有曹某紅色筆跡標記的奇怪符號：“單”、“單紅”、“紅合”、“青合”、“白合”、“南”、“珠”……這些符號莫非隱藏著重要的信息？

經(jīng)過大量的調(diào)查，緝私警察欣喜發(fā)現(xiàn)，標明“單”或者帶有“紅”、“青”、“白”字樣的，就是“水客”拆散外包裝、以“螞蟻搬家”方式帶進的，這些“水客”不認識所帶的貨物，便以內(nèi)包裝的顏色分類，與水客頭進行交接。而“南”、“珠”則代表快件進境交貨的地點：中山南朗和珠海中珠新村。

至此，這9張發(fā)票涉及的26828條醫(yī)療器械的走私事實全部查清楚，但是涉嫌偷逃稅款也僅僅170萬元人民幣，與該團伙數(shù)額龐大、復雜的資金來往不相符合。

審訊也遇到難題。陸某等人避重就輕，僅承認部分事實。為了逃避打擊，她早已將許多證據(jù)提前銷毀了。被查扣的這一點現(xiàn)貨，對于揭開這個團伙的走私內(nèi)幕來說，如同冰山上只鑿開了一個小小的口子。

只可惜百密一疏，從嫌疑人余某住處查獲的電腦讓案情峰回路轉。作為陸某雇傭的倉庫管理員，他記賬詳盡，每一次進貨的型號、數(shù)量和細節(jié)俱全。專案組在余某的筆記本中發(fā)現(xiàn)這樣一條記錄：某年3月3日，陸某為節(jié)省代工費，自己攜帶27條寶馬牌醫(yī)療導絲進境。

專案組迅速動用12臺電腦對收集到的所有資料進行分析、整理，四天三夜計算后，緝私警察篩選出4萬多條有價值的數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)證實了一個驚人的事實：從2006年5月18日以來，該團伙先后走私進口56萬件醫(yī)療器械，案值達到1.3億元，偷逃國家稅款2391萬元。由于每一件醫(yī)療器械走私記錄都需要固定證據(jù)，僅為計算偷逃稅款情況，專案組人員就加班加點地忙碌了1個月時間。

排查2萬份資料追贓款

從余某的記賬系統(tǒng)中，緝私警察找到了走私醫(yī)療器械兩年半的記錄。這意味著：需要查證的案情更為復雜，辦案難度驟然加大。

通過掌握的大量線索和嫌疑人供述，“水客”渠道走私醫(yī)療器械這部分犯罪事實可以查證。但是，該團伙利用快件渠道的走私情況，尚需要更充分的證據(jù)。從物流倒推，經(jīng)調(diào)查9張發(fā)票涉及的2家物流公司，緝私警察只掌握了2008年8月到2009年1月的數(shù)據(jù)快件的線索似乎到此為止。

已經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)1個多月，緝私警察不愿放棄。他們仔細梳理前期經(jīng)營的蛛絲馬跡，注意到一輛曾給曹某送貨的小貨車，號牌被記錄在案。面對上門的緝私警察，司機供認是在珠海前山某公司接的這批醫(yī)療器械。專案組迅速趕到該址，公司已經(jīng)搬走。在空蕩蕩的房間里，細心的緝私警察從丟棄在地上的廢紙中找到了一張紙片，上面寫著一個物流公司的電話。

證據(jù)鏈條開始指向一個新的物流公司，但這還有賴于新的證人證詞。緝私警察了解到一個叫“阿歡”女人，與快件渠道的走私密切相關，但是沒有人知道“阿歡”的真實姓名。

辦案一度陷入困境時，專案組從口岸調(diào)閱所有因攜帶醫(yī)療器械被處罰過的“水客”名單，篩選出其中一個名字中有個“歡”字。抱著一線希望，專案組細致排查，最終確定該“水客”就是目標人物“阿歡”，2月28日，“阿歡”在入境時落網(wǎng)。

經(jīng)過審訊，以“阿歡”為小頭目的“水客”團伙委托3家物流公司以快件方式走私醫(yī)療器械的事實清楚起來。這部分醫(yī)療器械被偽報為“塑料吸管”、“塑料壺”、“封口膠管”、“充電器”等快件入境，再由專人送到中山曹某家中，物流公司按重量收取費用。而陸某，這個四次提審毫不松口、自稱為虔誠佛教徒的該案主犯，在第五次接受審訊時，面對著厚厚一沓證據(jù)材料，心理防線崩潰，嚎啕大哭，俯首認罪。

拱北海關“9106”專案組查實：2006年4月-2009年1月期間，以香港金萊公司老板陸某為首的醫(yī)療器械走私團伙，從美國、德國采購“可撕開鞘、導絲、寶馬導絲、帶針動脈鞘、球囊、縫合器、指引導管、造影導管”等高級醫(yī)療器械發(fā)往澳門，通過“水客”攜帶、快件瞞報進境，雇人在珠海、中山等地收集后，運往廣州的倉庫，再以國內(nèi)快遞方式銷往北京、南寧、大連、長沙、徐州等地客戶。陸某負責支付貨物價值8%-10%作走私費用。

為追繳國家損失，專案組根據(jù)走私進境醫(yī)療器械的流向，對涉嫌購買走私醫(yī)療器械的境內(nèi)客戶開展調(diào)查和抓捕，廣西某醫(yī)療器械公司負責人王某第一個落網(wǎng)；4月20日，專案民警飛赴北京，從幾個姓名入手，大海撈針般在北京排查了2萬份資料，拼圖一樣一點點查清了客戶的情況，經(jīng)過緝私警察1個月的蹲點守候和全天候監(jiān)控，5名客戶先后在北京、大連落網(wǎng)。在鐵的證據(jù)面前，6人如實供述購買走私貨物的犯罪事實，并主動退繳了違法所得1970萬元。

經(jīng)過6個多月的立案偵辦，這起海關總署掛牌督辦的“9106”醫(yī)療器械走私大案由拱北海關偵查終結，陸某等12名犯罪嫌疑人將被依法移送檢察機關審查起訴。

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